תוצאות חיפוש עבור:
מאגר:משולב, מילות מפתח:איסור הלבנת הון
ערכים נבחרים מתוך:
חשבפדיה
02/09/2015 |
עו"ד אורי גולדמן
תחום: שאלות ותשובות
עמודים:1
22/03/2018 |
רו"ח אליק גנדלמן
תחום: מאמרים
עמודים:3
תחום: חקיקה
25/08/2016 |
עו"ד גלעד ברון
תחום: שאלות ותשובות
עמודים:1
13/11/2022 |
כבוד השופטת ד' ברק-ארז
עליוןעפ ****/**
העליון: האב הונה במיליונים את רשויות המס, החילוט על נכסי הבן יעמוד בתוקפו
העליון קבע כי צו חילוט שהוטל על נכסי חברה בבעלותו של נאשם בעבירות הלבנת הון הוא מידתי. נפסק כי האב העביר מיליונים לחשבונות בנק בשליטת הבן, לצורך הסתרת הנכסים מנושיו. הבן היה מודע לכך, ולמצער עצם את עיניו. הבן ערבב את הכספים בחשבונות שבשליטתו במטרה להסתיר או להסוות את מקורם.
תחום: פסיקה
עמודים:3
עליון
עליוןעא ****/**
העליון: שכר טרחת עו"ד בהליך אזרחי ישולם מכספי החילוט בהליך הפלילי בשל הלבנת הון - פס"ד וינברג
בית המשפט העליון קבל בחלקו ערעור של חברת עורכי דין להעביר לרשותם שכר טרחה בגין ייצוג משפטי מכספים שנתפסו בהליך פלילי. נקבע כי קיימת לזכותם של עורכי הדין זיקה משמעותית לכספים המגיעים להם לפי הסכם שכר הטרחה. יש להחזיר את התיק לבית המשפט המחוזי, כדי שיורה על שחרור חלק מהכספים התפוסים, באופן שיאפשר תשלום חלק משכרם.
תחום: פסיקה
עמודים:4
עליון
17/04/2018 |
כבוד השופט י' עמית
עליוןעפ ****/**
לא ניתן לחלט את רכושם של נאשמים בעבירות הלבנת הון בשווי פירות העבירה שמעולם לא הגיעו לידיהם – פס"ד ברהמי
בית המשפט העליון קיבל ערעור שהגישו נאשמים בעבירות מרמה והלבנת הון על החלטה שבגדרה ניתן צו זמני לחילוט רכושם מכוח חוק איסור הלבנת הון. נקבע כי לאור הוראות החוק והתכליות הניצבות בבסיס מוסד החילוט, לא ניתן לחלט רכוש של המערערים בשווי פירות העבירה שמעולם לא הגיעו לידיהם.
תחום: פסיקה
עמודים:2
עליון
03/08/2016 |
עו"ד ורו"ח קובי צרפתי , עו"ד (רו"ח) רון צרפתי
תחום: שאלות ותשובות
עמודים:2
תחום: חקיקה
עמודים:1
תחום: חקיקה