תוצאות חיפוש עבור:
מאגר:משולב, מילות מפתח:איסור הלבנת הון
ערכים נבחרים מתוך:
חשבפדיה
תחום: חקיקה
תחום: חקיקה
תחום: חוזרים
עמודים:2
02/01/2019 |
עו"ד דני פינק, עו"ד ורו"ח גדי אלימי
תחום: מאמרים
עמודים:2
תחום: חוזרים
עמודים:2
16/04/2024 |
כבוד השופט נמרוד פלקס
מחוזי י-םעבי *****-**-**
המחוזי אישר: יישלל רישיונו של רואה חשבון שהורשע בהלבנת הון ומרמה – פס"ד מרציאנו
המחוזי אישר את החלטת ועדת המשמעת לשלול את רישיונו של רואה חשבון שביצע עבירות הלבנת הון ומרמה במסגרת פעילותו כחלפן כספים. מקצוע רואה החשבון מהווה ציר מרכזי ביצירת תשתית עובדתית אמינה בפני הרשויות העוסקות במניעת הלבנת הון. הצגת מצג כוזב לרשויות משליך על עצם כשירותו לעסוק במקצוע
תחום: פסיקה
עמודים:2
מחוזי י-ם
27/03/2018 |
עו"ד ורו"ח יניב סיימון
תחום: מאמרים
עמודים:2
20/07/2016 |
עו"ד גלעד ברון
תחום: שאלות ותשובות
עמודים:2
17/11/2015 |
עו"ד אורי גולדמן
תחום: שאלות ותשובות
עמודים:1
עליוןעא ****/**
העליון דחה את ערעורו של עבריין מס: ישלם כ-100 מיליון ש"ח כפל קנס - פס"ד סולמי
העליון דחה ערעור של בעל חברה על ההחלטה לחייבו בכפל קנס בשל הונאת רשויות המס תוך שימוש בחשבוניות פיקטיביות בסכום של 342 מיליון ש"ח. נקבע כי אין בענישה הפלילית כדי להחליף את החיוב במס או למנוע הליכי אכיפה אזרחיים. הסנקציות הכספיות הוטלו גם בגין הרשעתו בעבירות מרמה, הלבנת הון ומס הכנסה
תחום: פסיקה
עמודים:3
עליון
11/09/2016 |
עו"ד ורו"ח יניב סיימון
תחום: מאמרים
עמודים:2